2023-06-30 09:20:37 來源：宜昌網(wǎng)警巡查執(zhí)法
在電信詐騙案件中
受害者轉(zhuǎn)賬后
(資料圖)
被騙錢款往往幾分鐘就不見蹤影
這錢到底去哪了？
近日
巨野警方經(jīng)縝密偵查
成功打掉一個通過“買賣黃金”
掩飾隱瞞洗錢的電詐犯罪團伙
抓獲嫌疑人7名
查扣奔馳轎車1輛、手機10余部
65400元被騙，警方千里追蹤
3月21日，巨野縣陶廟鎮(zhèn)的賈女士報警，稱其被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙65400元。案發(fā)后，巨野警方高度重視，立即啟動合成作戰(zhàn)機制，迅速展開偵查。
經(jīng)查，3月20日，賈女士將65400元轉(zhuǎn)入嫌疑人謝某的銀行卡中，半個小時內(nèi)，隨其一起轉(zhuǎn)入的還有幾人，共計48萬余元。轉(zhuǎn)賬后，嫌疑人謝某銀行卡內(nèi)的錢很快就不見了。
經(jīng)分析研判，民警很快發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，嫌疑人謝某的銀行卡在湖北省武漢市兩家黃金珠寶店瘋狂刷卡消費46萬余元，全部購買黃金首飾，另在銀行ATM機取現(xiàn)2萬元。隨后，民警立即趕往武漢市展開調(diào)查。多日異地蹲守，發(fā)現(xiàn)洗錢鏈條
經(jīng)進一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在購買黃金時戴著棒球帽、口罩遮擋面部 ，交接黃金時再進行換裝，行為軌跡刻意避開監(jiān)控，具有很強的反偵查意識。
整整兩晝夜時間，民警從一條條瑣碎的信息中抽絲剝繭，從一幀幀監(jiān)控視頻中尋找蹤跡，初步搜尋出6名嫌疑人。
此后的一周時間里，民警通過追查嫌疑人各種線索，分析每個嫌疑人在團伙中的身份，一個以“買賣黃金”為掩護的電詐洗錢團伙浮出水面。
大宗“買賣黃金”，7人被抓
經(jīng)過連日偵查，民警確認聶某某、劉某某是該犯罪團伙的組織者。這個犯罪團伙，成員之間分工明確，有人負責收銀行卡、有人負責用銀行卡購買黃金、有人負責將黃金賣掉，經(jīng)過一番操作，被騙資金“洗白”后以虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)到境外詐騙團伙手中。
而賈女士被騙的65400元，就是該犯罪團伙通過這樣一系列操作轉(zhuǎn)走的。
3月底，在掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點后，巨野公安民警在各地警方的配合下，開始收網(wǎng)。
民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)各地實施抓捕
3月31日
在廣東省佛山市將負責刷卡購買黃金的嫌疑人藍某抓獲；
4月2日
在江西省上饒市將賣卡的嫌疑人謝某抓獲；
4月8日
在廣東省韶關(guān)市將組織者聶某某抓獲；
4月15日
在湖北省武漢市將組織者劉某某抓獲；
5月25日
在廣東省肇慶市將負責監(jiān)視卡主的嫌疑人錢某抓獲；
6月7日
在湖北省仙桃市將負責介紹收購黃金的嫌疑人王某抓獲；
6月10日
在湖北省仙桃市將另外三起案件的嫌疑人趙某抓獲。
經(jīng)查，2022年9月，聶某某在好朋友誘導下誤入了柬埔寨一電信詐騙公司充當話務員，冒充公檢法進行詐騙了四個月，后在聊天軟件上認識了專門幫該公司洗錢的臺灣籍“光頭佬” 。
2023年2月，回國后的聶某某無所事事，通過朋友介紹認識了做“洗錢車隊”的劉某某和武漢籍代號“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，組建了一洗錢公司。聶某某負責從臺灣籍“光頭佬”手中“接單”，劉某某負責找“保安”“刷手”和“卡農(nóng)”，并把“刷金”后的現(xiàn)金換成虛擬貨幣，發(fā)給公司的財務“奶茶”，“奶茶”負責把虛擬貨幣發(fā)給臺灣籍“光頭佬”。
經(jīng)深挖，該團伙共作案4次，洗錢金額達160萬余元。前3次，該團伙也都是以同樣的方式狂刷黃金，從而達到將黑錢洗白的目的。目前，巨野警方已將該電詐洗錢團伙的7名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并為受害人賈女士追回全部被騙資金65400元。
警方提醒
涉及轉(zhuǎn)賬的事情
一定要謹慎對待、多方求證
不要想賺“快錢”
牢記天上不會掉餡餅
租借、出售
自己的銀行卡、身份證、電話卡
均屬于違法行為
時刻保持清醒
不要成為犯罪分子的“工具人”！
來源：菏澤公安
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